浙江维康药业股份有限公司 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-069 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网发布的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024 ...

浙江维康药业股份有限公司 截至目前，交易各方已正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-068 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。具体内容详 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1258 号 致：浙江维康药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 7 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 8 月 12 日下午 14:00；召开地 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-067 浙江维康药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月12日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共72 人，代表有表决权的公司股份数合计为105,616,947股 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-066 浙江维康药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得浙江省药品监 督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加受托生产事项。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：浙江维康药业股份有限公司 注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 社会信用代码：913311007047968289 法定代表人：刘洋 企业负责人：吴建明 质量负责人：纪晓燕 发证机关：浙江省药品监督管理局 分类码：AhzyCh 生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号：中药饮片〔含毒 性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂 二、药品生产许可证副本变更情况 新增受托事项： 委托企业：杭州沐源生物医药科技有限公司；生产品种：维生素 K 滴剂； 受托生产地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 ...

利润方面，2021 年开始利润三连降，2022 年公司归母净利润不到 5000 万， 2023 更是亏损 800 多万。 从问询函来看，一方面是前面提到的高毛利率的处方药收入大幅下降，同时公司 为应对竞争下调了销售单价，另一方面是公司的募投项目——大健康产业园一 期项目未达到预期效益，折旧未得到有效分摊综合导致。 单位:万元 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------| | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以本次募集资金 投入金额 | | l | 医药大健康产业园二期项目(空心 胶囊、中药配方颗粒及经典名方制 剂) | 54,691.00 | 54,691.00 | | 2 | 中药配方颗粒及新药等研发项目 | 10,778.00 | 8,483.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 4,826.00 | 4,826.00 | | | 合计 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-065 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-062 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司将定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交 易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 审 计 报 告 天健审〔 2024〕9850号 浙江维康医药零售有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了浙江维康医药零售有限公司（以下简称维康零售公司）财务 ...