一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 | 公司名称（中文） | 浙江维康药业股份有限公司 | | --- | --- | | 公司名称（英文） | Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 股票简称及代码 | 维康药业、300878 | | 法定代表人 | 刘忠良 | | 注册地址 | 浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 | | 办公地址 | 浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 | | 公司邮编 | 323000 | | 公司网址 | http://www.ziwk.com/ | 二、发行人基本情况 民生证券股 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-044 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股 东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所 履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-043 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-042），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东，兹委托 先生/女士 全权代表本人/本单位，出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会，代 表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明： 本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打"√"为准，每一议案 限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。） | | | 备注 | | 表决意见 | | | --- | ...

浙江维康药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-019 浙江维康药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 浙江维康药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘忠良、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主 管人员)王静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报 告，公司董事会、监事会对相关事项的说明在公司 2023 年年度报告"第六节 重要事项"之"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本 报告期'非标准审计报告'的说明"部分已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4634 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的维康药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对维康药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-038 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名刘江峰为浙江维康药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4632 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了浙江维 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4633 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维康药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为维康药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 维康药业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及 相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-032 浙江维康药业股份有限公司 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提 名刘洋先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。 上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四 届董事会 ...

浙江维康药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会 议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...