证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-026 浙江维康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘江峰、郝岚、武滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江峰、郝岚、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（深证上〔2023〕93 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号） 等有关法律法规的规定，对维康药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1652 号文核准，并经贵所同 意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,011.00 万股，每股发行价格为人民币 41.34 元，共计募集资金 83,134.74 ...

浙江维康药业股份有限公司 独立董事述职报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝岚） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极 出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意 见，全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 1、出席本年度董事会及股东大会情况 浙江维康药业股份有限公司 独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 3 次董事会会议，共召开 1 次股东大会，本人在任 职期间内出席会议情况如下： | | | | | 任职期间出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事 | 出 ...

浙江维康药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公司进 行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事会 审议、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会审议 批准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-040 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名武滨为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-033 浙江维康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工 作。 公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。 公司监事会同意提名叶志学先生、麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

声明人郝岚作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-036 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-023 浙江维康药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，合作多年以来为公司提供了高质量的 审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留 意见的审计报告（天健审〔2024〕4632号），天健会计师事务所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维康药业公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | | 营业总收入 | 519,621,071.15 | 531,291,689.13 | -2.20% | | | 营业成本 | 257,763,389.96 | 220,097,404.87 | 17.11% | | | 税金及附加 | 2,813,582.74 | 1,852,820.57 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023年4月27日 | 1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》 | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | 第十二次会议 | | 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司2022年度募集资金存放 ...