东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，持续督 导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能公告编号：2024-024 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求实施新的会计准则。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，本次会计政策变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 目 录 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万胜智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万胜智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万胜智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江万胜智能科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条为加强浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的经营管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《浙江万胜智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制 度。 第二条本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指浙江万胜智能科 技股份有限公司依法对某公司持股比例超50%，或者虽然未超50%，但是依据协议 或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东（大）会的决议产生重大影响的， 公司对其构成控股的子公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 （股份）的公司； （三）公司与其他单位或自 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-023 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议，通 知召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司薪酬标准的制定以"以岗定薪、以劳计酬"为付薪理念， 并参考行业、地区薪酬水平，经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议， 制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 20 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的 议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开的第三 届监事会第十六次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其 中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方 案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-019 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 2. ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度，综合授信额度 使用期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使用。授信额度在总额度范围内可以 在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额 度。 具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及控股子公司最终同银行 签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并 购项目贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。在上述期限和额度 内的具体借款事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授 权代理人签署上述授信额度内的所有文件。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-020 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：万胜智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：周天宇 | 联系电话：021-23153538 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （肖燕） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2、独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人已将自查情况报告提交公司董 事会。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023年度独立董事述职报告 作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤 ...

万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈波） 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 独立董事度述职报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作的合理性和 公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情况汇 报如下： 一、2023年度履职概况 （一）出席会议况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自全部参加，没有委托他 人出席会议的情况。会议期间积极履行独立董事职责，参与各项议题的讨论，与 公司经 ...