前十大流通股东累计持有： 6623.7万股，累计占流通股比： 34.6%，较上期变化： 353.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 厦门鑫合创投资有限公司 | 1701.00 | 8.89 | 不变 | | 缪国栋 | 1639.34 | 8.56 | 不变 | | 侯宏强 | 1050.31 | 5.49 | 不变 | | 厦门兴联集团有限公司 | 536.19 | 2.80 | 不变 | | 厦门汉云投资管理有限公司-汉云股票精选二期私募证 | | | | | 券投资基金 | 449.31 | 2.35 | 新进 | | 庄伟 | 354.60 | 1.85 | 不变 | | 徐兆鹏 | 287.57 | 1.50 | 不变 | | 赵宏 | 231.67 | 1.21 | -20.00 | | 肖晓 | 189.79 | 0.99 | 35.47 | | 厦门市启诚和阳投资合伙企业(有限合伙) | 183.92 | 0.96 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-021 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-011 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度分配。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送 红股和其他形式的分配。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母 公司所有者的净利润为-12,887,596.43 元，母公司 2024 年度实现净利润 919,493.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的可供分配利 ...

审计报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚审字[2025] 361Z0422 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 | - 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025] 361Z0422 号 1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,795,943.38 ...

2024年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2025] 361Z0359号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | | 1-2 | | 2 | | 营业收入扣除情况表 | | | 3 | 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025] 361Z0359号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）2024年度财务报表， 并于2025年4月28日出具了容诚审字[2025] 361Z0422号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的狄耐克公司管理层编制的 《厦门狄耐克智能科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 （此页为厦门狄耐克智能科技股份有限公司容诚专字[2025] 361Z ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0356号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0356号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2025]361Z0422 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，狄耐克公司管理层编制了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0354 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚专字[2025] 361Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是狄耐克公司董事会的责任，这种责任 ...