厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号； 邮政编码：361000；公司注册资本为人民币 253,862,820 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日经深圳证券交易所审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 30,000,000 股，于 2020 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-077 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会 议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知程序及时限要求，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以口头方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 由于公司财务总监杨辉先生辞任，经公司总经理提名，同意聘任王跃先先生 担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 具 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-079 公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份归属登 记工作，本次归属股票数量为 186.2820 万股，归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 18 日。本次归属首次授予的第二类限制性股票登记完成后，公司 的注册资本由人民币 252,000,000 元增至人民币 253,862,820 元，公司的总股本 由 252,000,000 股增至 253,862,820 股。 二、《公司章程》修订情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改章程 及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 10 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监 事会第九次会议，审议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定扣除发 行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-078 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更财务总监及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王跃先先生为公司 财务总监、聘任胡传盛先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。现将相关内容公告如下： 截至本公告披露日，杨辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规对任期届满前离职高级管理人员股份转让的规定。杨辉先生在担任公 司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司董事会对杨辉先生任职期间为公司 做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等文件的规 定，并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄耐 克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对狄耐克变更募集资金专项账户的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-076 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定及公 司回购股份方案的相关要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 2.9 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-074 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 2、激励对象 重要内容提示： 本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次限制性股票激励计划的获授 股票归属后不设置禁售期，激励对象为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的，限售规定按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-073 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 1 月，亿联凯泰基金首期募集资金人民币 1.04 亿元已募集完毕。公 司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,000 万元，认缴比例为 7.69%，已实缴出资 人民币 800 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业 投资基金的进展公告》（公告编号：2022-001）。 2022 年 2 月，亿联凯泰基金在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2022-002）。 2024 年 6 月，亿联凯泰基金接纳新的有限合伙人认缴出资并对现有有限合伙 人出资进行了部分调整，所有合伙人重新签署了《厦门亿联凯泰数字创业投资合 伙企业（有限合伙）合伙协议》。调整后，亿联凯泰基金全体出资人总认缴出资 额为人民币 5 亿元，公司 ...