厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-035 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 二〇二四年五月二十三日 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》 同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过回购专用证券账户持有的公司股份 3,667,392 股不享有利润分配权利。因此， 本次权益分派将以公司现有总股本252,000,000股剔除已回购股份3,667,392股后 的 248,332,608 股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比 例=248,332,608 股×3 元/10 股=74,499,782.40 元； 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。按照公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本（含已回购股份）×10=74,499,782.40 元/252,000,000 股×10 股 =2.956340 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分 派实施后的除息除权参考价= ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-033 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 158 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年年 度股东大会的法律意见书》 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-032 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份时，符合下列要求： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有 关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-030 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 的发展战略与经营情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-17:00 参 加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦 门辖区上市公司2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”（以下简 称“本次活动”）。 本次活动将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与本 ...

审计报告 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0292 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了狄耐克公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于狄耐克公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-024 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：（1）募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型 产品；（2）自有资金：安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行、 券商等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单、理财，货币币种包括 但不限于人民币、欧元、美元）。 2、投资金额：不超过人民币 2.9 亿元的募集资金和不超过人民币 7 亿元的 自有资金。 3、特别风险提示：尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、 流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动 性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场 波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议 通过了 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，切实有效地监督、评估公司外部审计机构的工作。现将 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 3 ...