证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,01 ...

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项，尚需提请公司股东大会 审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人 民币 12 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合 授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实 际资金需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手 续，并签署授信相关的各项法律文件。 证券代码：300884 证券简称： ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平， 切实维护公司和全体股东的合法利益，保障公司可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，在全球经济环境日趋复杂、国内宏观经济政策不断调整以及房地 产行业经历深度调整的多重挑战下，公司董事会及经营管理层以坚定的信心，引 领公司迎难而上，紧密围绕年度战略规划与经营计划为目标，不 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-027 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十一章 | 修改章程 54 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合厦门狄耐克智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由厦门狄耐克电子科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄 耐克"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-022 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 24.87 元/股，募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规 定扣除发行费用 49,795,9 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-016 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （白劭翔） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人白劭翔作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和 全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会 议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认 真审议董事会各项议案，并基于独立立场对公司相关重大事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东 的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-015 经与会董事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情 ...

1 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人缪国栋、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主 管人员)黄健芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了经营过程中可能发生的有关风险因素，主要 包括：下游房地产行业波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动 的风险、应收款项余额波动及坏账损失的风险，具体内容请详见"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四）公司面临的 风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派 ...