证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-081 熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用与管理情况 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。拟使用闲 置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证 券公司、保险公司、信托公司等金融机构。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本 数），自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述 额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全 性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素 众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-077 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经全体董事推选，会议由 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董 事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等 的规定，作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司 第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，独立董事认为： 本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情况。 我们认真审查了公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况，认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责所需的 专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力， ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐 笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 ...

本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-076 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 徐同礼先生的简历详见公司于 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 电话会议 天风证券、西藏银帆投资、上海宽潭私募基金、华 福证券、中信证券、东吴证券、首创证券、国联证 券、汇华理财、民生证券、财信证券、广发基金、 参与单位名称及人员姓名 中邮证券、中国银河证券、国联证券、华安证券、 广发证券、华鑫证券、民生证券、平安证券、上海 证券、华福证券等 时间 2023年10月25日 10:00 地点 线上 上市公司接待人员姓名 董事会秘书徐笑宇 投资者关系活动主要内容介绍 见附件会议纪要 附件清单（如有） 会议纪要 日期 2023年10月25日 附件： Q1：公司三季度业务表现的具体细节？ A：因为疫情影响的恢复及节假日带动因素，三季度公司餐饮事业部和食品原料 部的增速良好。考虑业务目前受节假日带动影响较大，四季度同等幅度增长承 压。 ...

关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 （2023）法意书第 0364 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-075 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 18,570,050 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.9 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-074 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 261,854,903.00 | -1.67% | 7 ...