证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-072 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董 事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的 ...

一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事，全体 监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-073 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-059 熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份，解除限售股份 数量为 65,837,000 股，占公司总股本的 53.0944%，限售期自公司股票上市之日 起 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 户。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"熊猫乳品"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,000,000 股，并于 2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。首次公开发行前总股本 93,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 124,000, ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫 乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、本次解除限售股份的上市流通安排 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司首次公开发行前已发行股份。 2、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 3、本次申请限售股份解禁数量为 65,837,000 股，占公司股本总数的 53.0944%。 4、本次解除股份限售股东共计 7 名。 | 序号 | 股东名称 | 持有限售股 | 本次解除限售 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-069 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日（星期日）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、 法规及深圳证券交易所《 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-061 熊猫乳品集团股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司监 事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经征询意见后，监事会提名徐 同礼先生、陈美越先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第 三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下： 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-071 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月25日（星 期三）下午2点30分召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三十五次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 2 点 30 分 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-070 熊猫乳品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。 一、 换届选举的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司董事会 对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格；公司现任独立董事对 本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-064 声明人叶兴乾作为熊猫乳品集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由熊猫乳品集团股 份有限公司第三届董事会提名为熊猫乳品集团股份有限公司 (以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事独立资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 1 — 和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-068 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名唐善永为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...