证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-067 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名叶兴乾为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见 经审查，独立董事认为： 熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等的规定，作为熊猫乳品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经审查，独立董事认为： 1、公司第三届董事会任期即将届满，本次进行董事会换届选举符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候 选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-060 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，蒋贤宗先生持有公司股份 2,250 股，蒋贤宗先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，蒋贤宗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司监事会现进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-066 提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名尤玉如为 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，董事会认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 — 1 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-058 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表傅妙妙女士的书面辞职报告。傅妙妙女士因个人原因辞去公司证券事务代 表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职 务。 傅妙妙女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对于傅妙妙女士在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熊猫乳品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁旭东 | 联系电话：021-20262206 | | 保荐代表人姓名：翟程 | 联系电话：021-20262202 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金情况和大额资金支取使用 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | |---------------------------|----------------------------| | □特定对象调研 √分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 投资者关系活动类别 形式 ☐现场 网上 电话会议 | --- | |----------------------------------------------| | 华鑫证券、国联证券、浙商证券、东吴证券、东盈 | | 投资、中信建投证券、中国银河证券、兴业基金、 | | 前海人寿、华夏基金、华安证券、华泰保兴基金、 | | 国信证券、国泰君安证券、大家资产、天风证券、 | | 摩根士丹利华鑫、民生证券、永赢基金、泰信基 | | 金、海通证券、深圳前海珞珈、深圳奇盛基金、睿 | | 远基金、中银资管、融通基金、西南证券、财通证 | 券、长江证券等。 参与单位名称及人 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-053 2023 年 8 月 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 LI DAVID XI AN（李锡安）、主管会计工作负责人 XU XIAOYU （徐笑宇）及会计机构负责人(会计主管人员)曾雪芳声明：保证本半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素包括：（一）市场竞争加剧的风险；（二）原材料价格波动的 风险；（三）食品安全或食品质量问题引发纠纷的风险；（四）经营业绩受 突发公共卫生事件影响的风 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|----------------------------| | | | 编号：2023-002 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023年5月15日 15:00-16:00 地点 线上 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理李锡安、财务总监兼董事会秘书徐笑 宇、独立董事刘培森 投资者关系活动主要内容介绍 见附件会议纪要 附件清单（如有） 会议纪要 日期 2023年5月15日 附件： Q1.请问贵公司是如何顺应国家绿色发展理念的？在绿色环保方面贵公司又是 如何做的？ A：尊敬的 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023-030 2023 年 4 月 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-030 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | ...