广联航空工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及西安中捷飞工贸有限责任公司 含商誉资产组 ·评估报告 卓信大华评报字(2025)第 8415 号 (共一册第一册) 北京卓信大 限公司 二〇 日 | 車 品 … | | --- | | 资产评估报告摘要. | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型及其定义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 五、评估基准日 …………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | ...

广联航空工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称高管人员）提名程序，为 公司选拔合格的董事、总经理以及其他高管人员，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，本规则所 称高管人员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会过半数选举产生。委员会 设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责 主持委员会工作。 第七条 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）规范经营，建 立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管 理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名， 由董事会过半数选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担 任 ...

广联航空工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 审计委员会委员 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由 董事会过半数选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事（须 为会计专业人士）担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任 职条件。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的 ...

广联航空工业股份有限公司 总经理工作细则 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关 系和统揽全局的能力； 第一章 总 则 第一条 为完善广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范 公司内部运作，确保公司总经理、副总经理等高级管理人员勤勉高效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务负 责人和董事会秘书。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理、 财务负责人，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员职位，但兼任高级 管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之 一。 第五条 总经 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王涌） 本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。 （一）董事会会议 2024 年度任职期间，公司共召开董事会会议 13 次，本人按时亲自出席了各 次会议。会议期间，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董 事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本 人认为公司董事会会议的召集和召开合法、合规，重大事项均履行了相关审批程 序，故对 2024 年度董事会上的各项议案均投赞成票。 各位股东（股东代表）： 本人作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《广联航空工业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会，慎重审议董事会和董事会 专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 ...

第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办 法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 广联航空工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...

广联航空工业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第2号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称《军 工财务信息披露办法》）等法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及 其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称重大信息）。并保证 信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公正，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本制度所称信息披 ...

广联航空工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）为保障股东能够依法 行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关 法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...