广联航空工业股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 广联航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

广联航空工业股份有限公司 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。 四、其他规定 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效， 其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广联航空工业 ...

广联航空工业股份有限公司 关于成都航新航空装备科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有 关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况 在本次股权收购中，股权转让交易标的公司为成都航新航空装备科技有限公司（以下简 称"成都航新"或"标的公司"），交易对方为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、 杜玫 6 位股东。本公司以现金对价方式受让标的公司 100%的股权，交易价格为 4 亿元，并 购款项来源为自筹资金。 二、收购资产业绩承诺情况 1．业绩承诺情况 交易对方承诺：成都航新公司 2022 年度实际实现的净利润不低于 3,000.00 万元，2022 年度和 2023 年度(共两个年度)累计实际实现净利润不低于 7,000.00 万元，2022 年度、2023 年度和 2024 年度 (共三个年度)的累计实际实现净利润不低于 12,000.00 万元;2022 年度至 2024 年度每个年度实际实现平均净利润不低于 4,000.00 万元。 2．实 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华） 为本公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案需提交公司2024年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能 ...

（一） 资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 广联航空工业股份有限公司 2024年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审 计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及经 营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2024 年财务决算报告合并报表。 二、2024 年度财务状况经营成果分析 主要原因为：第一，本期订单持续增多，为保证订单交付节点，根据产品制 造周期，本期原材料备库和在产品等存货增加较多，较上期增幅达 54.17%；第 二，为适应在客户服务战略上的快速响应机制，同时拓展新客户和新产品，公司 扩大生产经营规模，进行了与之相匹配的固定资产投资和基建投资，除母公司持 续进行可转债募投项目的投资建设外，子公司自贡广联一期项目验收、子公司广 联航发生产线扩产升级项目、购置新设备等，固定资产较上期增幅 32.73%。报 告期末，公司非流动资产多于流动资产，造成这样的资产结构主要是公司为扩大 生规 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：广联航空工业股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 419,015,947.68 | 381,404,446.06 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、2 | 51,923,136.02 | 62,226,108.71 | | 应收账款 | 五、3 | 761,712,210.95 | 666,131,086.80 | | 应收款项融资 | 五、4 | 6,072,899.71 | | | 预付款项 | 五、5 | 6,124,367.86 | 12,047,457.44 | | 其他应收款 | 五、6 | 3,395,253.07 | 4,897,920.93 | | 存货 | 五、7 | 697,767,720.44 | 452,582,706.54 | | 合同资产 | 五、8 | 7,222,984.78 | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起 施行。2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议 通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日14:30 召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经 公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2） 网络投票时间：2025 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知 于2025年4月14日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2025年4月24日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合 《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日以 书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的通 知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第五次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审议，独立董事认为：公司 ...