广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-028 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王增夺、主管会计工作负责人郝艳芳及会计机构负责人(会计 主管人员)郝艳芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受科研投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格调整、资产 减值准备计提及信用减值损失增加等因素综合影响，归属于上市公司股东的 净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现阶段性亏损。面对公司净利润下 滑的不利局面，公司在加紧采取措施，根据市场新需求和新形势，精准捕捉 市场契机，拓展应用场景，打造多元化市场布局，持续提升市场占有率、增 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）系广联航 空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）持有100%股权的全资子公司。 公司拟将持有的成都航新25.00%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称中电基金）；拟将持有的成都航新6.25%股权转让给 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称浦东智能 基金）；拟将其持有的成都航新5.00%股权转让给四川发展空天高端装备制造产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称四川发展基金）；拟将持有的 成都航新3.40%股权转让给扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称毅达鑫海）；拟将持有的成都航新0.25%股权转让给蒋程雨；本次拟 转让成都航新的股权比例合计为39.90%（以下简称标的股权），股权转让交易总 价为1.5960亿元。上述股权转让完成后，公司持有成都航新60.10%股权，成都航 新 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议通知 于2025年4月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月21日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司股权转让引进战略投资者的议案》 经与会董事审议，认为本次 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300900，证券简称：广联航空 2、债券代码：123182，债券简称：广联转债 3、当前转股价格：22.86元/股 4、转股期限：2023年9月28日至2029年3月21日 5、自2025年4月7日至2025年4月18日，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，根据《广联 航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。 如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规 定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 9、登记机关：西安市阎良区市场监督管理局（航空片区） 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2025年2月27日、2025 年3月17日召开了第四届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股 份有限公司关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-014）。 广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）近日已办理完成上述股权 转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由西安市阎良区市场监督管理局 （航空片区）颁发的《营业执照》。 现将有关 ...

中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要求， 对上市公司信息披露、募集资金使用、法人治理结构、公司内部控制等规范事项 进行培训。 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广联航空工业股份有限 公司（以下简称"广联航空"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中航证券 （二）保荐代表人：孙捷、王洪亮 （三）培训时间：2025 年 4 月 14 日 （四）培训地点：广联航空会议室 （五）培训人员：王洪亮 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务相关人员 孙 捷 王洪亮 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上 ...

广联航空（300900）公告，控股股东、实际控制人王增夺先生将其所持有的4369万股公司股份解除质 押，占其所持股份的47.36%，占公司总股本的14.92%。本次解除质押登记的质权人为云南国际信托有 限公司，质押起始日为2024年7月16日，解除日为2025年4月14日。截至公告日，王增夺先生及其一致行 动人所持股份不存在质押情形，且暂无后续再质押计划。 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | | | | | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所持股 | 股本1比 | | | | | 东 | 东或第一大股 | 质押数量 | 份比例 | 例 | 质押起 | 质押解 | 质权人/申请人等 | | 名 | 东及其一致行 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3 月21日，最新转股价格为22.86元/股； 2、2025年第一季度，共有52张"广联转债"完成转股（票面金额共计5,200 元人民币），合计转为225股"广联航空"股票（股票代码：300900）； 二、可转换公司债券历次转股价格调整情况 本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为6,995,911张，剩余 票面总金额为人民币699,591,100元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 的范围内为本次借款业务提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024 年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，会议审 议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为 全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融 机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2024 年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被 担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相 ...