经审议，审计委员会认为：认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《2024 年度财务决算报告》 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司） 第四届审计委员会 2025 年临时会议于 2025 年 4 月 24 日召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日发出会议通知。会议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名，本次会 议由主任委员王涌主持，会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，与会委员审议并以书面表决方式通过 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）第四届薪酬与考核委员会 2025 年临时会议于 2025 年 4 月 24 日召 开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日发出会议通知。会议应到会委员 3 名，实际 到会委员 3 名，本次会议由主任委员杨健主持，会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，与会委员审议并以书面 表决方式通过了以下决议： 公司薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《广联航空工业股份有限公司章 程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，就公司拟提交第四届董事会第五次会议 的相关事宜形成了决议，现将有关情况汇报如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、公司董事、监事的薪酬及绩效考核方案符合公司实际，能够较好起到激 励作用，有利于公司业绩目标的实现。 2、公司董事、监事的绩效考评方 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知 于2025年4月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合 《公司 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润-49,097,762.61元，母公司实现净利润114,859,031.84元； 2024年度合并报表可供股东分配利润为310,571,637.83元，母公司可供股东分配 利润为405,230,851.85元。 2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金， ...

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 21,118,976.00 | 42,198,517.76 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -49,097,762.61 | 104,594,705.60 | 150,018,631.48 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配 | | | 310,571,637.83 | | 利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分 | | | 405,230,851.85 | | 配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分 | | | 63,317,493.76 | | 红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注 | | | 0.00 | 二、现金分红方案的具体情况 | 销总额（元） | | | --- | --- | | 最近三个会计年度平均净利润 | 6 ...

第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及 第三个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：113人。其中涉及首次授予激励对象 110人，预留授予激励对象3人。 2、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：505,120股。其中涉及首次授 予股票493,920股，预留授予股票11,200股。 3、第二类限制性股票授予价格（调整后）：12.10元/股。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通 股股票。 5、本次归属的首次及预留授予限制性股票待相关归属申请完成后，公司将 发布相关归属暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票 第三期解除限售及归属条件成就 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由广联航空提供，广联航空已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次股权激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；广联航空及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本次激励计划涉及的各方能够诚实守信的按照本次激 励计划及相关协议条款全面履行所有义务；本次激励计划能得到有权部门的批 ...

者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司或广联航空）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励 管理办法（2018 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《上市公司股 权激励管理办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2021 年激励计划》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称 2021 年激励计划）首次及预留授予第一类限制性 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：21人。其中涉及首次授予激励 对象17人，预留授予激励对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳 芳系同一人。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予 第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的 2、第一类限制性股票拟解除限售数量：688,800股。其中涉及首次授予股票 481,600股，预留授予股票207,200股。 3、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 4、本次解除限售的首次及预留授予限制性股票待相关解除限售上市申请 完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的公告，敬请广大投资者关注。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1700 | 0.3500 | -148.57 | 0.7100 | | 每股净资产（元） | 4.55 | 6.77 | -32.79 | 7.54 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 3.56 | -31.18 | 4.65 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 2.05 | -48.78 | 1.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.48 | 7.4 | 41.62 | 6.64 | | 净利润(亿元) | -0.49 | 1.05 | -146.67 | 1.5 | | 净资产收益率(%) | -3.31 | 6.57 | -150.38 | 8.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 5177.09万股，累计占流通股比： 23.77%，较上期变 ...