证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-016 国安达股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事洪清泉先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权委托董事 林美钗女士代为出席并行使表决权。）。公司监事和部分高级管理人员列席了本 次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、微信等形式送达公司各位监事。本次会议 于 2024 年 4 月 19 日下午 13:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席黄文聪先 生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-017 国安达股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议 ...

国安达股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国安达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及《国安达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-026 国安达股份有限公司 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的 资产、负债和财务状况。 （一）金融工具减值计量 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议与第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值准备无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司 对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行了减值测试，判 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公 司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的 2023 年度内部控制自我评 价报告等文件，与公司高级管理人员沟通。 二、内 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-022 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 国安达股份有限公司 （1）现场会议召 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-027 国安达股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 调整后： 涂连东（主任委员）、王子冬、林美钗。 特此公告。 国安达股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合 公司实际情况，公司董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼 副总经理、总工程师、董事会秘书洪清泉先生不再担任董事会审计委员会委员， 由公司董事林美钗女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前： 涂连东（主任委员）、王子冬、洪清 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 国安达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明……………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕13-16 号 国安达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国安达股份有限公司（以下简称国安达公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 国安达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 REPORT 目 录 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们 ...

国安达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进国安达股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件和《国安达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-028 国安达股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、变更公司注册资本、总股本的情况 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如 下：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户内的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...