一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 | | | | | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 3 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 特殊普通合伙 | 月 | 日 | | | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-016 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司 2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日（星期 五）上午 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 1 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | | 项目备案 或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速器生产建设项 目 | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03- | | 研发中心建设项目 | 12,057.57 | 10,057.57 | 10,057.57 | 000002 | | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 90,000.00 | 78,000.00 | 55,503.59 | | （二）置换预先投入情况 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金324,130,008.62元，天健会计师事务 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2024年3月29日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 银川威力传动技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-014 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审 议，具体情况如下： 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的合规性、合理性说明 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利 润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕648 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威力传动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对威力传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销 商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,8 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 银川威力传动技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...