证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-007 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、 李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报 告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 202 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审议，并由股东大会决定。提 交董事会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 银川威力传动技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称会计 师事务所），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所必须具有证券期货相关业务资格，并完成已 备案的条件,具有良好的执业质执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）会计师事务所、提供服务的注册会计师购买职业保险或计提职业风险 基金； （四 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-012 银川威力传动技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对2023年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），本公司由联席 主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,809.60 万股，发行价为 每股人民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.0 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-018 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），"关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度 提前执行，本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处理"； 自2024年1月1日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规 定。其他未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则— ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-011 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的 确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决。关于公司董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-008 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场方式召开由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年工作情况， 公司监事会编制了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 宋乐，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研 究生学历。2011年9月至2014年8月任上海证券交 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件………………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕647 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

一、报告期内，公司共召开九次监事会会议，各次会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，充分行使对公司董事和高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的运作和发展起到积极 作用。现将 2023 年度主要工作汇报如下： （1）《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》 （二）2023 年 3 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 7 项议案： （6）《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》 （7）《关于确定公司监事 2023 年度考核方案的议案》 （三）2023 年 3 月 27 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： （1）《关于同意对外报出公司 2020-2022 年财务报告的议案》 （四）2023 年 4 月 7 日， ...

银川威力传动技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特征、风 险偏好和风险承受度等因素及净资产情况，区分财务报告内部控制和非财务报告 内部控制，公司研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并判断 是否属于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 一、财务报告内部控制缺陷认定标准 1、重大缺陷 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财 务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的 缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。 出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"： （1）公司内部控制无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影 响； 衡量指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 资产总额 错报金额≥2% 0.5%≤错报金额<2% 错报金额<0.5% 营业收入 错报金额≥3% 1%≤错报金额<3% 错报金额<1% 利润总额 ...