上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"威力传动"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 4,022户，解除限售股份的数量为 933,890股， 占公司总股本的 1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月； 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-003 银川威力传动技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意银川威力传动技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对银川威力传动技术股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投证券"）作为 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 29 日对威力传动的董事、监事、高级管理 人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的 相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况 如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 29 日 二、培训地点 四、培训效果 威力传动积极配合本次持续督导培训，全体参与培训的人员认真、深入学习 了中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市公司规范运作的要求和规定。此次 培训增强了相关人员对创业板上市公司规范运作相关要求的认识和理解，明晰了 自身职权、义务与法律责任，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。本 次培训达到了预期的目标，取得了良好的结 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-002 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司 于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保 证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提 名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 公司于2024年01月02日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选非职工代表监事的议案》，同意选举钱宽先生为公司第三届 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | ...

关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2024-001 银川威力传动技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年01月02日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年01月02日 （星期二）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长因工作安排无法现场出席，经半数以上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 2 | （五）募集资金使用 | | | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √ | | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 √ | | | 是否与招股说明书等相符 | | | 注：威力传动募投项目精密风电减速器生产建设项目尚未达产，在风电行业复苏 | | | 不及预期的情况下，项目效益尚未释放。 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-088 银川威力传动技术股份有限公司 二、会议审议事项 二、会议审议事项 1、提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ | | --- | --- | --- | | 4.00 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额 度预计的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | √ | 2、上述提 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-089 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1 2月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年01月02日召开 公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年01月02日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年01月02日（星 期二）上午9:15-9 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公 司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效 避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品 交易业务总额不超过人民币4.4亿元或等值外币（既可采用保证金或担保、抵押 进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，在交易额度范围内可循环使用 ...