中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公 司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务，从而有效 避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品 交易业务总额不超过人民币4.4亿元或等值外币（既可采用保证金或担保、抵押 进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，在交易额度范围内可循环使用 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《银川威力传动技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的提名、选举和更换 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-082 银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司发生的下列对外投资行为（含 | 第四十六条 公司发生的下列对外投资行为（含 | | | 委托理财、对子公司投资、证券投资等，设立或 | | 委托理财、对子公司投资、证券 ...

第一章 总则 银川威力传动技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人应当是会计专业人 士。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在独立董事委员中选 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-080 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件 方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席 陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 公司监事会原非职工代表监事李宗秦先生因个人原因申请辞去非职工代表 监事职务。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-079 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及财务 总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。 表决结果：7 票赞成， ...

银川威力传动技术股份有限公司 第七条 委员会下设由公司相关部门人员组成的工作组。工作组的主要职责 为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬政策方案以及股权激励计划、员工持 股计划草案提供相关资料； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所规则和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行为，适 用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以深圳证券交 易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人 及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司董事会秘书。 公司董事会秘书应当确认公司关联人名单，并及时对关联人名单进行更新， 确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市 公司独立董事管理办法》、《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《银川威力传动技术股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，我们作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，现对公司第三届董 事会第十五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年审计机构期间，遵 循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正 的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果 ...