银川威力传动技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部（以下简称"董事会日常办事机构"），处理董 事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责 领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的 通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后 交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会 临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-081 银川威力传动技术股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 225人 | | | 上年末执业人员 | ...

鉴于李宗秦先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职位，具体详见公司 于2023年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-078）。为保 证公司监事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提 名钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-086 银川威力传动技术股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2023年12月15日 附件： 个人简 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-084 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司及子公司为公司合并报表 范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 2000 万元，担保额度有效期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。上述担保额度在 2024 年度内，可在公司合并报表范围内的主体之间按照实际情况调剂使用，循 环使用，公司担保金额以实际发生额为准。 二、担保额度预计情况 公司及子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人 民币 2000 万元。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范 围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，并提请股东大会授权董事会 并由董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 具体如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截止目前担 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司 章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 为满足公司日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下 属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机构和非金融机构申请总 额不超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种包括但不限于贷款、商 业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自审议本议案的 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期限内 可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司及子公司法定 代表人或总经理或其授权代理人签署不超过30亿元人民币的范围内授信融资的 有关法律文件（ ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-087 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 14日召开的第三届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年1月2日召开公 司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月2日（星期 二）上午9:15-9:25，9:30-11:3 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-085 银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实 际业务需要，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟按照"汇率风险中性"原则，选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品 交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 2、交易品种：包括远期结售汇、人民币外汇期权、人民币外汇掉期、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。 3、交易场所：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币4.4亿元或等值外币 开展外汇衍生品交易业务，包括预计为交易而提供的担保物价值、为应急措施 所预留的保证金上限，授权期限内预计任一交易日持有的最高合 ...

离任董监高持股及减持承诺事项的说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非独立 董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦轩女士 的书面辞职申请，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士因个人原因分别向公司申 请辞去公司非独立董事、非职工代表监事及副总经理、董事会秘书的职务。 银川威力传动技术股份有限公司 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年11月23日 董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士的原定任期届满日皆为2025年12月15日。 辞职后，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士不再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士本人及其配偶或其 他关联人未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-078 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非 独立董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦 轩女士提交的书面辞职申请。 董川先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董川先生的原定任期 届满日为2025年12月15日。辞职后，董川先生将不再担任公司任何职务。根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董川先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营， 董川先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李宗秦先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，李宗秦先生的 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，李宗秦先生将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，李宗秦先 ...