证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-077 银川威力传动技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 统一社会信用代码：91310112MAD58L743H 注册资本：2,000万元人民币 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在上海市设立全资子公司上海威郅 新能源有限责任公司（以下简称"上海威郅"）。具体内容请见公司2023年11 月08日披露于巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号2023-076）。 2023年11月16日，公司已完成了全资子公司上海威郅新能源有限责任公司 工商注册登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执 照》。 二、全资子公司基本 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-075 银川威力传动技术股份有限公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年11月08日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2023年11月06日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李 阿波先生主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书 及财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司对外投资设立全 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-076 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司 （以下简称"上海威郅"，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准）， 拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办 理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定） 2、法定代表人：李想 3、注 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2023-074 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | | | | | 上年同期 | ...

银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023 年10月10日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 董事、副总经理田广泽先生的书面辞职申请， 田广泽先生因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事、副总经理的职务。 田广泽先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，田广泽先生不再 担任公司任何职务。 截至本说明出具日，田广泽先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-073 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田广泽先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常 生产经营，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，田广泽先生未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相应法律、法规的规定。公司对田广泽先生在任职期间的勤勉工作及对 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2023年10月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理田广泽先生提交的书面辞职申请。田广泽先生因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理职务。田广 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-072 银川威力传动技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示: 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月09日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023年10月09日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月09日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李阿波先生。 6、会议召开的合法、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下, 公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买现金管理产品或 理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （五）实施方式 在额度范围内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-071 4、会议召开时间： 经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年10月9日召开公司 2023年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 银川威力传动技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一） 9:15-15:00的任意时间。 （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深 ...

一、本次投资情况 1、投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据经 营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，在保证公司主营业务正常 经营和资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币2,000.00万元闲置自有 资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内 滚动使用。现将详细情况公告如下： 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-070 银川威力传动技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 提高公司自有资金的使用效率和收益。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2,000.00 万元闲置自有资金适时进行现金管理，在 上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 1 年内滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进 行严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不 ...