仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负 责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和 公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康 发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 2023 年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各 项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行 情况、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相 关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情 形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决 议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公 司章程》及损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 一、监事会换届情况 公司第五届监 ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 调整营销网络建设项目内部投资结构的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目内部投资结构进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,2 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元，实际募集 资金净额为人民币 912,746,632.6 ...

仲景食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范 运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张德芬） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1070 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP II 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………… | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 ……………………………………………3 | | 3、墓资资金使用情况对照表 …………………………………………9 | | 4、事务所营业执照复印件 | | 5、事务所执业证书复印件 . | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 17 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-012 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1071 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 月 . . | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 … | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 乾机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztvcpa.cr 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供仲景食品 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 L E 注册会计师 中国注册会计师 程 变 曼 (项目合伙人) 110101505086 H 中国注册会 ...