关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投 资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理姚金龙先生、独立董 事朱曦女士、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、财务负责人宋红霞女士。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-021 浙江兆龙互连科技股份有限公司 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 分析师： | --- | --- | |---------------------------------------|-------------------------------------| | | | | 日期 | 2024/04/26 | | 收盘价（元） | 37.58 | | 总股本（百万股） 流通股本（百万股） | 258.17 | | 净资产（百万元） | 210.86 | | 总资产（百万元） | 1,092.96 | | 每股净资产（元） | 1,265.40 | | 来源： WIND | 4.23 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | 证券研究报告 相关报告 章林 zhanglin20@xyzq.com.cn S0190520070002 代小笛 daixiaodi@xyzq.com.cn S0190521090001 仇新宇 qiuxinyu@xyzq.com.cn S0190523070005 朱锟旭 zhukunxu@xyzq.com.cn S0190524040001 《【兴证通信】兆龙互连 2023 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-007 2024 年 4 月 1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨良芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 258,169,548 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶伟巍作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行职责，对公司的主要 经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公 司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事积极参加会议，认真 仔细的审阅相关材料，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。具 体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十三次会 议，审议通过了以下议案： （1）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （10）《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办 理存款 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-014 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范外汇风险，进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增 强财务稳健性，公司拟开展在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇 衍生产品等业务。 2、审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 我们审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 2023 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-015 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 368,698,213.20 | 327,940,169.90 | 12.43% | | 归属 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，特制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责制 订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-005 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席叶国强 先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相 ...