第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大会的审批程 序以及进行相关的信息披露。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆 龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提 ...

招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— | | | —保荐业务》第三十三条所列）：查阅《公司章程》、分红规划，检查执行情况； 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证；与有关人员进行访谈。 | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | 者风险 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 √ | | | 关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | 经保荐机构现场检查，了解到公司销售人员存在职务侵占嫌疑，公安机关已对该案 件立案调查，公司目前已通过加强流程管控、开展合规教 ...

1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司 | 杭州兆龙物联技 术有限公司 浙江兆龙高分子 | 子公司 | 应收账款 | 854.51 | 11,934.09 | 12,788.60 | 商品销售 房屋出租 | 经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料有限公司 | | 子公司 | 应收账款 | | 377.56 | 377.56 | 及商品销 | | | 及其附属企业 | | | | | | | 售 | | | 浙江兆龙数链科 | 技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 235.51 | | 235.51 商品销售 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 854.51 | 12,825.69 | 13,444.69 | 235.51 | - | | 法定代表人：姚金龙 | | | | 主管会计工作的负责人 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年度末合伙人 | | | 238 | 人 | | | | | | | 数量 | | | | | | 上年度末执业人 员类别及数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | 836 | 人 | | | 会计师 | | | | | | | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34. ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-019 浙江兆龙互连科技股份有限公司 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 孙月萍女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学 网络教育学院，专科学历。1995 年 4 月至 1995 年 7 月任德清电缆厂检验员；1995 年 8 月至 2017 年 12 月任浙江兆龙线缆有限公司检验员、值班长、车间助理、车 间主管；2017 年 12 月至 2019 年 9 月任兆龙互连车间主管、职工代表监事。2019 年 9 月至今任兆龙互连生产部经理、职工代表监事。 截至本公告披露日，孙月萍女士通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 21.00 万股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚 金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4267 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名叶伟巍为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互连科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆龙互连科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...