浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况等信息，公司《2025 年第 三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。敬请广大投资者注意 查阅。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-064 特此公告。 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈众励作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互 连科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈众励先生（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-070 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于增选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将有 关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董 事会成员人数由 9 名调整为 11 名，新增 1 名独立董事、1 名职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 陈众励先生，1963 年生， ...

提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名陈众励为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-068 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司 总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2025 年 6 月 27 日实施完毕，共计转增 51,912,347 股，公司股份总数由 259,561,736 股增加至 311,474,083 股，注册资本由人民币 259,561,736 元增加至人民币 311,474,083 元。 公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-072 浙江兆龙互连科技股份有限公司 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 1 附件：廖磊先生简历 廖磊，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师，现任中信建投证券投 资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：美埃科技 IPO、汉兴能 源 IPO、博为峰 IPO、华大海天 IPO 等，以及多个拟 IPO 项目的改制辅导、上市公 司的资本运作等工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）发来的《中信建投证券股份有限公 司关于变更保荐代表人的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人 之一周伟峰因工作变动，不再担任本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为 保证相关工作的有序开展，中信建 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-071 浙江兆龙互连科技股份有限公司 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-069 浙江兆龙互连科技股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 9 日分别召开第三届董事会第五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同日公司召开第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-066 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民 先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-065 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长 姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经 ...