经核查独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则 规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下 ...

2023 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健 发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 155,560.47 万元，同比下降 3.45%，归属于上 市公司股东的净利润 9,815.36 万元，同比下降 24.76%。2023 年，国际政治经济 环境复杂严峻，国内外行业整体承压，下半年行业需求有所复苏。公司管理层在 董事会的领导下，积极面对挑战，紧紧围绕企业经营目标，聚焦主业，持续优化 内部管理体系，严格管控各项成本，持续推动研发投入和技术创新，助力企业稳 步发展。 报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、深化营销创新，强化市场布局与业务拓展 报告期内，公司持续优 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知 ...

招商证券股份有限公司关于 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江兆龙 互连科技股份有限公司（以下简称"兆龙互连"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互连 及子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（天健审〔2024〕 4266 号）。 现将 2023 年度公司有关的财务决算情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,555,604,650.68 | 1,611,228,162.94 | 1,611,228,162.94 | -3.45% | | 归属于上市公司股 | 98,153,605.55 | 130,455,384.85 | 130,453,277.03 | -24.76% | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 85,092,701.91 | 126,745,962.90 | 126,952,092.31 | -32.97% | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | 122,879, ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-012 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经 营活动有序推进，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 7 亿元（含本数），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。该授信额度在有 效期内可循环使用。本次授信用途包括但不限于银行贷款、开具银行承兑、保函、 信用证及其他授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 将根据公司生产经营的实际资金需求确定，最终以在授信额度内公司与银行实际 发生的融资金额为准。 在上述授信期限和额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指 定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有 关合同、协议、凭证等各项法律文件，公司董事会不再就每 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-006 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 98,153,605.55 元，其中母公司实现净利润为 96,621,278.47 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2023 年度实现净利 润的 10%提取法定盈余公积 9,662,127.85 元，加上期初未分配利润 354,339,884.23 元，减本年度实施分派的现金股利 20,212,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司""或"兆龙互连"）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先 生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶伟巍） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年 度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展、战略规划等工作。 同时积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的 公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶伟巍，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江大学， 博士研究生学历。1986 年 8 月至 2000 年 9 月任中国电信宁波分公司北仑分公司 工程师；2000 年 10 月至 2006 年 8 月 ...