深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-037 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 203,633,313.39 | -49. ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三 ...

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-038 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李鹏志以通讯方式 出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-039 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一致同意公司本次作废合计 145,095 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监 事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归 属条件成就暨作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年8月 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2022 年05月18日出具了《关于深圳朗特智能控制股份有限公司202 ...

证券简称：朗特智能 证券代码：300916 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳朗特智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第一个归属期归属条件成就相关事项 8 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的 有关资料制作。 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、朗特智能：指深圳朗特智能控制股份有限公司。 2. 股权激励计划、《激励计划》、本计划：指《深圳朗特智能控制股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-041 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要已经公司第二届 董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议及公司2022年第二次临时股东 大会审议通过，主要内容如下： 1、本次激励计划的股票来源 本激励计划的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股。 1、本次符合归属条件的激励对象人数：31人 2、预留授予部分第一个归属期拟归属数量：161,445股 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 4、归属价格：8.7111元/股 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 ...

独立董事一致同意公司为满足条件的激励对象办理预留授予部分第一个归 属期的归属事宜。 （以下无正文） 经审议，独立董事一致认为：鉴于部分激励对象因离职不再具备激励对象资 格，公司业绩考核层面未能达到100%的标准以及部分激励对象的个人业绩考核 结果未能达到100%归属标准，公司对已授予但尚未归属的部分限制性股票进行 作废处理。公司本次作废履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳朗特智能控制股份有 限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意公司作废部分预留授予尚未归属的限制性股票。 二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的独立意见 经审议，独立董事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计 划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公 司2022年第二次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属条件已经成就。本次归属符合 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 综上，监事会同意本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳朗特智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留授予部分的限制性股票第一 个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 31 名预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-042 根据上述注册资本拟变更的情况，并结合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的最新修订和更新情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修 订，修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为143,707,500元 | 第六条 公司注册资本为144,644,007元 | | （人民币元，下同）。 | | （人民币元，下同）。 | | 第十九条 公司股份总数为143,707,500 | 第十九条 公司股份总数为144,644,007 | | --- | --- | | 股，所有股份均为普通股。 | 股，所有股份均为普通股。 | | 公司设董事会，对股东 第一百〇七条 | 公司设董事会，对股东 第一百〇七条 | | 大会负责。 | 大会负责。 | | 公司董事会设立审计委员会、战略 | | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会，成员全部由董事组成。专门委员会 | | | 对董事会负责，依照本章程和董事会授 | | | 权履行 ...