1 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、上市公司、公司 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300919） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 激励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材 | | | | 料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分限制性股票的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 公司向激励对象授予一定数量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 包括公司（含控股子公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险， 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经 1 营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险 对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱 等大宗商品价格波动风险。根据公司材料需求情况，2024 年度公司及子公司拟 对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品进行期货套期保值，投入保证金 合计不超过人民币 40 亿元。上述保证金使用期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。 2024 年度证券与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票 ...

回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 湖南启元律师事务所 关于 中伟新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中伟新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：蒋良兴） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 蒋良兴，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶 金与环境学院博士。2022 年 5 月至今，担任深圳博粤新材料科技有限公司董事； 2023 年 11 月至今，担任长沙麓翔科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2019 年 10 月至今，中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长； 2012 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，担任江 苏协鑫循环科技有限公司董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：曹越） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至 2022年10月，担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018 年3月至2023年9月，担任永清环保股份 有限公司独立董事；2019年9月至 2024年4月，担 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：李巍） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人李巍，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学 应用经济学博士。2010 年 8 月至今，历任湖南大学经济与贸易学院助理教授、副 教授、教授；2023 年 11 月至今，担任长沙金维集成电路股份有限公司独立董事； 2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司财务资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70059089_G04号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们审计了中伟新材料股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70059089_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中伟新材料股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中伟新材料股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中伟新材料股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对中伟新材料股份有限公司2024年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-044 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成 立 ...