上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中伟新材料股份有限公司董事会现就提名黄斯颖为中 伟新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中伟新材料股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会 提名、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-035 三、备查文件 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项 公告如下： 为确保董事会的性别多元化，提升公司治理水平，经公司第二届董事会提名、薪酬与考 核委员会审核，同意提名黄斯颖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过且发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日 起至第二届董事会届满之日止。 黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。 二〇二五年四月二日 独立董事候选人简历： 黄斯颖女士，1978 年出生，香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士， 香港注册会计师公会资深执业会计师。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天 娱乐国际集团有限公司首 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 中伟新材料股份有限公司 关于修订于H股发行上市后生效的公司章程（草案）及相关 议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事 会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于就 H 股发行修订于 H 股 发行上市后生效的 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、证监会于 求，公司拟在本次发行上市后取消监事会，并就本次发行上市相关事宜对《中伟新材料股 份有限公司章程》及其附件《中伟新材料股份有限公司股东大会议事规则》《中伟新材料 股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《中伟新材料股份 有限公司章程（草案）》及其附件《中伟新材料股份有限公司股东会 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-033 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及 上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审 计机构，并在上市后续聘安永香港为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一届年 度股东大会结束时为止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成 员。 （二）投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为 ...

中伟新材料股份有限公司 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可20203184号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.60元，募集 资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不 含税），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。 上述募集资金已于2020年12月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字202041364号验资报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可20213319号文同意注册，本公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股 人民币138.80元，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除发行费用（不含 税）人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。 上述募 ...

中伟新材料股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及中伟新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安 全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共 和国档案法》 《 中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》 人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《关于 加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、 法规、规范性文件及《中伟新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 （以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用 于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段 及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分公司。公司香港办事处（如有）可 根据当地情况参考执行本规定。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中， ...

股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-030 中伟新材料股份有限公司 一、公司回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回 购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末股份回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 数量为 11,521,739 股，约占公司现有总股本的 1.23%，最高成交价为 41.21 元/股，最低成交 价为 33.71 元/股，累计成交总金额 423,985,893.01 元（不含佣金、过户费等交易费用），本 次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司 回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》第十七条、十 八条的相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事 ...

董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由十名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事会的日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的召集 ...