中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70059089_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 钟晔、王士杰 | 审计报告正文 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中伟新材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2024 年度内部控制相关事项进 行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定，公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组，在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会（长）汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行监督检查与评价。 （一）内部控制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-039 中伟新材料股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日公告，具体内 容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于中伟股份 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 中伟新材料股份有限公司 01 04 免责声明 高管致辞 本报告包含前瞻性声明，其中涉及风险和不确定性，包括关于中 伟股份的计划、目标、预期和意图的表述。如果这些风险、不确 定性及或有事项中的一项或多项发生，或任何相关假设被证明不 正确，实际结果可能与预期、预估或预测的情况存在重大差异。 请读者注意，前瞻性声明包含已知和未知的风险，并受到重大商 业、经济和竞争性不确定性及或有事项的影响，其中许多因素超 出中伟股份的控制范围。因此，中伟股份或任何其他人士均不对 这些前瞻性声明的准确性承担任何责任。 关于中伟股份 我们的足迹 2024 年度大事记 2024 年度荣誉 企业战略 管治层架构 经济绩效 可持续发展战略 价值创造 利益相关方参与 双重实质性分析 和谐生态 清洁能源 减少环境足迹 生物多样性 卓越共赢 健康保障 优质产品 社区与伙伴关系 求实自律 目录 关于本报告 04 企业与系统治理 05 附录 0 1 02 03 关于本报告 中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报 ...

中伟新材料股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-048 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会 第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交 易计划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次 会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-021）。 2025 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易计划的议案》，同意公司及子公司向关联方 COBCO S.A.（以下简称"CO ...

中伟新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等要求，中伟新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年任独立董事曹越、李巍、蒋良 兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 2024 年度在任的独立董事曹越、李巍、蒋良兴的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认 真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加股东大会，列席董事会会议，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2024 年度监事会的 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，全体监事均出席监事会全部会议，具体情况 如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | 2024 年 | 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关 | | 第十次会议 | 3 月 12 日 | 联方为公司提供关联担保的议案》、《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》、《关 | | | | 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 | | | | 《关于公司 20 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-047 中伟新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第 三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 500,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由商业银行、证券公司或其他金融 机构等发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构 性存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、收益凭证等，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则制度及《公司章程》的相关规定，本议案无需提 交公司股东大会审议。 一、使用闲置自 ...

中伟新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 中伟新材料股份有限公司 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70059089_G03号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中伟新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中伟新 材料股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务 ...