董事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》，结合《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事会的日常事 务，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的召集 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （七）《公 ...

证券投资、期货和衍生品交易管理制度 中伟新材料股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的证券投资、 商品期货及衍生品交易套期保值业务，有效规范公司证券投资行为及相关信息披露工作 及防范生产经营活动相关的产品和原材料价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍生品交易套 期保值业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及控股子公司作 为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括但不限于新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为， 但固定收益类或者承诺保本的投资行为、参与 ...

监事会议事规则 中伟新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》和本公司《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的召集与通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每6个月至少召开一次 定期会议，定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以 提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应以书面方式（包括专人 送达、邮寄、传真、电子邮件、微信等）或电话在会议召开三日前通知全体监事， 但在特殊紧急情况下以现场会议、电话、电子邮件、微信或传真等方式召开临时 监事会会议的除外。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...

股东大会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东大会议事规则 1 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法 定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-025 3 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第二届董事 会第二十八次会议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修 订，具体修订范围如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股情况如下： 序 号 股东姓名或 名称 认购股份 数 （万股） 出资 方式 持股 比例 1 湖南中伟控 股集团有限 公司 34,400.00 00 净资 产折 股 72.8 4% 2 北京君联晟 源股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 2,159.900 0 净资 产折 股 4.57 % 3 邓伟明 2,091.100 0 净资 产折 股 4.43 % 第十六条 公司设立时发行普通股 47,228 万股。公司发起人及持股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-022 中伟新材料股份有限公司 关于2022年员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司 2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）存续期延长两年。现将 相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 （三）存续期及锁定期 1、存续期：本期员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日。经管理委员会同 意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。 2、锁定期：本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下时起算，自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 29 日。 二、本期 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-019 中伟新材料股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第 二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计 划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇套期保值业务 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）商品套期保值业务 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响 明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品 价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开 展商品套期保值业务，借助期货市场的价格 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-018 中伟新材料股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等申请综合 授信额度及担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 单位：亿元 | | | 1 | 1 | 中伟新材料股份有限公司 | 240.00 | | --- | --- | --- | | 2 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 130.00 | | 3 | 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 60.00 | | 4 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 45.00 | | 5 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 39.00 | | 6 | 贵州中伟新材料贸易有限公司 | 15.00 | | 7 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 180.00 | | 8 | 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 145.00 | | 9 | 中伟香港新能源科技有限公司 | 20.00 | | 10 | 香港中伟中拓新能源有限公司 | 10.00 | | 11 | PT CNGR Ding Xing New Energy | 20.00 ...

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联 交易计划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-021 中伟新材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 根据公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2025 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称"宏林建设"） 及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 36,000.00 万元（不含税）、 接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中先智能"）发生采购设备等日常关联 交易合计不超过人民币 7,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任 公司（以下简称"中伟金能"）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易 ...

中伟新材料股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展期货及衍生品交易的目的及可行性 为充分发挥公司金融工具与主业的协同作用，降低原材料价格及汇率等波动风险，在不 影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展期 货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率。 二、公司开展期货及衍生品交易的基本情况 公司及子公司授权使用不超过人民币 5,000 万元或等值外币的交易保证金、权利金等进 行期货和衍生品业务交易，亏损限额最高为人民币 2,000 万元或等值外币，在上述额度内资 金可以滚动使用。 3.资金来源 公司及子公司开展商品期货与衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4.授权期限 自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超 过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 5.交易场所 场内交易仅限于合法境内交易场所；场外交易对手方仅限于经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）。 6.审议程序 1.交易品种及交易工具 公司及子公司拟开展 ...