证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-023 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务 ...

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师查验： 1. 本次股东大会系由公司第三届董事会第二十五次会议审议决定召集。 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第 二十五次会议通过决议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知（下称"会议通知"）已于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及中国证监会指 定的信息披露媒体上进行公告。会议公告载明了本次股东大会的会议召开时 间、现场会议召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席对象、出 席现场会议的登记方式等事项。 致：深圳市法本信息技术股份有限公司 北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳市法本信息技术股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会" ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第四届非职工 代表监事，于 2024 年 1 月 26 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共 同组成第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位 监事。 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本次会议由全体监事推举曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-018 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长严华先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定； （二）出席情况 1、股东出席总体情况：通过现场和网络投 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-017 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真 讨论，一致推荐龙榜先生出任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 龙榜先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。职工代表监事在监事会成员中的 比例符合《公司章程》及其他相关规定。 特此公告。 董事会 二〇二四年一月二十九日 1 附件： 龙榜先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 博士在读。深圳市软件行业专家，深圳市南山区领航人才，深圳国家高新技术产 业创新中心、深圳市软件行业协会等特聘专家。龙榜先生先后就职于深圳中兴力 维技术有限公司、 ...

二、监事离任情况 因换届离任，原第三届监事会主席王奉君先生不再担任监事会主席，仍在公 司担任其他职务。其原定任期为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日，任期已 届满。截至本公告披露日，王奉君先生直接持有本公司股份 2,225,300 股，占公 司当前总股本（扣除回购专户中的股份）的 0.52%，其配偶及其他直系亲属未直 接或间接持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。原第三届监 事会职工代表监事王勇先生不再担任监事，仍在公司担任其他职务。其原定任期 为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日，任期已届满。截至本公告披露日，王 勇先生间接持有本公司股份 303,450 股，占公司当前总股本（扣除回购专户中的 股份）的 0.07%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在其 他应当履行而未履行的承诺事项。 1 深圳市法本信息技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 2024 年 1 月 29 日，深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称公司）召 开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-021 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 1 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事。2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生 了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任 新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会及高级 管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限， 并于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第一次会议。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-019 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位董事。 会议由全体董事推举严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。 表决结果：同意票 7 票；反 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-016 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于公司财务总监增持股份的公告 公司财务总监刘芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到公司财务总监刘芳女士出具的《关于增持公司股份的告知函》，其于 2024 年 1 月 17 日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持 公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0012%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司财务总监刘芳女士。 （二）增持计划实施前，刘芳女士通过新余市嘉嘉通创新投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份 433,500 股，未直接持有公司股份，合计占公司总股 本比例为 0.1011%。 （三）本次公告前 12 个月内，刘芳女士没有已披露的增持计划。 （四）本次公告前 6 个月内，刘芳女士不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持情况的主 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 关于法本转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1908 号"文同意注册，深圳市 法本信息技术股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 600.6616 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,066.16 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 60,066.16 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 14 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"法本转债"，债券代码"123164"。 （三）可转债转股期限 本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 10 月 27 日，即 T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止， 即 2023 年 ...