证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-037 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：本次股东会由深圳市法本信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会召集，经公司第四届董事会第八次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-019 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观反映了 监事会 2024 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-018 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司董事长严华先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进行 了总结。具体内容详见公司《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析" 及"第四节公司治理"等中的相关内容。 独立董事胡振超先生、黄幼平女士及米旭明先生分别向董事会提交了《2024 1 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-020 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将该方案的基本情况公告如下： 费用）。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 61,587,364.93 元（含税），占 本年度归属于公司股东的净利润的 47.02%。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司将提取母公 司净利润 137,186,222.48 元的 10%共计 13,718,622.25 元作为法定盈余公积；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 668,2 ...

证券代码：300925 证券简称: 法本信息 公告编号：2025-031 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告 2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）主要内容如下： 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：44 人。 2、本次拟归属股票数量：48.9000 万股。 3、本次可归属的授予价格（调整后）：7.34 元/股。 4、归属股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 31 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提 交公司董事会审议。 （二）2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-030 2、2023 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的意 见。 3、2023 年 5 月 31 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等。 1 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予价格及行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份 ...

本次拟归属/行权的 44 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授限制性股票/股票期权的归属/行权条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 44 名激励对象办理归属/行权，对应第二类限制 性股票的归属数量为 48.9000 万股，股票期权的行权数量为 35.1864 万份。上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-034 深圳市法本信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 第二个归属和行权期的归属和行权名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：300925 证券简称: 法本信息 公告编号：2025-032 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：44 人。 2、本次拟行权股票数量：35.1864 万份。 3、本次可行权的授予价格（调整后）：14.79 元/份。 4、行权股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 5、本次行权采用集中行权模式，行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，敬请投资者注意。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的 议案》，现对有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 2023 年 6 月 19 日，公司召开 202 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表 ………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 ……………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—96 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 97—100 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 ...