三友联众集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人贺树人，1965 年 3 月出生，大专学历。1987 年至 1996 年，任益阳市五 金交电化工公司副股长；1996 年至 2007 年，任荣文灯饰（东莞）有限公司财务 经理；2007 年至 2012 年，任东莞市方圆会计师事务所有限公司项目经理；2012 年至 2020 年，任东莞威雅利实业有限公司财务经理；2021 年至今，任深圳鹏诚 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。拥有中国注册会计师、税务师等多 种执业资格。现任公司独立董事。 三友联众集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺树人） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议 ...

经核查独立董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三友联众集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 三友联众集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王再升先生、贺树人先生、祝福冬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 04 月 1 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)高晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 228,645,713 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），送红股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-008 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 三友联众集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 533,829,430.03 | 466,856,665.29 | 14.35% | | 归属于上市公司 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：三友联众 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾维佳 联系电话：010-83326911 | | | | | 保荐代表人姓名：林斌 联系电话：010-83326908 | | | | | 现场检查人员姓名：曾维佳、林斌 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 9 年 11 日 | 日—2025 | 4 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段：核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等制度及信息披露 | | | | | 文件，查阅并取得股东大会、董事会及监事会会议通知、会议议案、会议记录及会议决 议，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股 | | | | | 股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况，了 ...

（一）保荐机构：信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对三友联众进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （七）培训内容：本次培训采用现场授课的方式进行，公司部分董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员现场参加了培训，未能现场参加培训的董事、监事、 高级管理人员通过线上会议参与培训。本次培训内容为《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构信达 证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）出具的《关于变更三友联众集团股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-005 三友联众集团股份有限公司 公司董事会对王卿先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 附件：林斌先生简历： 林斌先生，保荐代表人、注册会计师，自 2017 年开始从事投资银行工作， 现任职于信达证券股份有限公司股权融资事业部，曾先后参与台沃科技首次公 开发行股票、华光光电首次公开发行股票、新天然气重大资产重组财务顾问、 新天然气非公开发行股票、三夫户外向特定对象发行股票、蓝润集团收购龙大 肉食财务顾问、成都兴城人居 CMBS 等投行类项目，具有丰富的投资银行工作 经验。 信达证券作为 ...

三友联众集团股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三 友联众集团股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门（中心）、各单位负责人组成。 （五）各类舆情处理过程中的其他 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-002 三友联众集团股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》以及公司编制的《三友联众集团 股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》， 同意公司以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 2,000.00 万元的商品期 货套期保值业务，业务期间为 2025 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日，在上述范围 内，资金可循环使用。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 ...