三友联众集团股份有限公司 关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格 的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、主要涉及业务品种 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避 原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价 格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。 2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》 中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外， 在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实 际损失的风险。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内 控体系不完善造成的风险。 4、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-004 三友联众集团股份有限公司 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2025 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 2 月 21 日以邮件、书 面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律 法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度（2024 稿）》的规定， 设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时审议 通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-003 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第七次会议发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 2 月 21 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-063 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 三友联众集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年12月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12 月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024年12月27日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 二、 会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1. 股东或股东代理人 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分 ...

信达证券股份有限公司 为满足公司日常经营及业务发展需要，上市公司及下属子公司宁波甬友电子 有限公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明 光电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙电 子器件有限公司（以下简称"青县择明"）、三友电器（北美）有限公司（以下简 称"北美三友"）拟向银行申请总计不超过人民币 236,000 万元的综合授信额度， 具体期限以与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实 际融资金额将根据上市公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内与银 行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、 应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 关于三友联众集团股份有限公司及其子公司 接受关联方提供担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-057 三友联众集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、 为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三友联众")于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关 于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》，其中《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》尚 需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2025 年度向银行申请综合授信额度基本情况 （一）拟申请银行综合授信额度 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司宁波甬友电子有限 公司（以下简称"宁波甬友"）、明光三友电力科技有限公司（以下简称"明光 电力"）、明光市三友电子有限公司（以下简称"明光三友"）、青县择明朗熙 电子器 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-059 三友联众集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意三友联 众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述 募集资 ...

2、合作银行 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-058 三友联众集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业 务，共享不超过人民币 8 亿元的票据池额度，有效期为三年，在上述业务期限内， 该额度可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银 行的合作关系、商业银行票据池服 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-060 三友联众集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 ...