第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-036 三友联众集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件 等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席 会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 经与会董事审议，同意公司购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同 投资的事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的公告》（公 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-034 三友联众集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： 3,571.84 万元–4,639.28 万元 | 盈利：2,382.66 万元 | | | 比上年同期增长： | | | | 49.91%-94.71% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利： | 盈利：1,938.36 万元 | | | 万元–4,521.15 万元 3,480.89 | | | | 比上年同期增长： | | | | 79.58%-133.25% | | 注：以上"万元"均指"人民币万元"。 2024年上半年度，公司经营业绩同比大幅上升，具体原因为：市场份额提升， 订单量增加 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-033 三友联众集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914419006751774969 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：宋朝阳 注册资本：人民币贰亿贰仟捌佰陆拾肆万伍仟柒佰壹拾叁元 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了东莞市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 名称：三友联众集团股份有限公司 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进 出口；技 ...

三友联众集团股份有限公司 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书王孟君先生的书面辞职报告，王孟君先生因个人原因申请辞 去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。王孟君先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日 止。 截至本公告披露日，王孟君先生未直接持有公司股票，间接持有公司股票 1,574,300 股，占公司总股本的 0.69%，其兄王孟良先生间接持有公司股份 27,300 股，占公司总股本的 0.01%。王孟君先生离任后将继续严格遵守《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及其相关承诺。 王孟君先生在担任公司副总经理、董事 ...

三友联众集团股份有限公司 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-032 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 6 月 24 日以书面、邮件 等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席 会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经与会董事审议，同意聘任邝美艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ...

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-075）。 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"、"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额 度不超过人民币 3,800.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万 元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、 结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-029 三友联众集团股份有限公司 2023 年年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方 案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度利 润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 175,881,318 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，共计派发现金红 利 38,693,889.96 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。同时以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 175,881,318 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股 东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加到 228,645,713 股（转增股数系公司 自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记 确认 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三友联众 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾维佳 | 联系电话：010-83326911 | | 保荐代表人姓名：王卿 | 联系电话：010-83326908 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | ...