关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要已于2024年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月 10日（星期五）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 通过网址https://eseb.cn/1dYkJ65XzPy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 与本次年度业绩说明会。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-027 三友联众集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理宋朝阳先生，副总经理、董 事会秘书王孟君先生，财务总监高晓莉女士，技术总监于荣爱先生，独立董事祝 福冬先生，保荐代表人曾维佳女士。 为充分尊重投 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度合并审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | 三、财务报表附注 ……………………………………………… 第 15—87 页 审 计 报 告 天健 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任-李焰文） 各位股东及股东代表： 本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人李焰文，1967 年 2 月出生，中共党员。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，任 湖南大学衡阳分校教师；1993 年 8 月至 1998 年 12 月，任东莞市会计师事 ...

三友联众集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》相关 规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资 环境等因素，公司拟定了《三友联众集团股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）》。本规划尚需经公司股东大会审议 通过，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益，全体股东的整体利益和公司的 可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展情况、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处发展阶段，目前及未来盈利规模、现 金流量状况、重大投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的分红回报机制，以 ...

三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《三友联众集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会中独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所 占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生 之日起六十日内完成补选。 第 1 页 共 3 页 三友联众集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任-刘勇） 各位股东及股东代表： 本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人刘勇，1970 年 3 月出生，工商管理学硕士，中共党员。1992 年 7 月毕 业于江苏工学院，计划统计专业。2005 年 12 月毕业于对外经济贸易大学，工商 管理专业。1992 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-020 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展资产 池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行开展 最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （离任-高香林） 各位股东及股东代表： 本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 未亲自出席董事会会议的情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人高香林，1965 年 12 月出生，统计学硕士，经济学教授，中共党员。1988 年 7 月毕业于江西财经学院，会计学专业；在职期间获得东北财经大学统计学 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理 活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持 了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、 全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为1,836,392,280.35元，较 上年下降0.86%；归属于上市公司股东的净利润为46,394,465.44元，较上年下降 38.84%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 根据《公司章程》《董事会议事规 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-022 三友联众集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策属于公司根据国家统一会计制度的 要求变更会计政策，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行 了规范。 根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、 ...