信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证监会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元， 募集资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含 税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。募集资金净额已由主承 ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、三友联众内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司以及下属全资子公司、控股子公司，包 括：明光市三友电子有限公司、宁波甬友电子有限公司、景德镇市三友新能源电 控有限公司、杭州祺友金属材料有限公司、砀山三友电力电器有限公司、明光市 三友电力电器有限公司、明光三友电力科技有限公司、青县择明朗熙电子器件有 限公司、河北凯瑞思电子科技有限公司、东莞三友汽车电器有限公司、东莞三友 智能装备科技有限公司、东莞三友 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三友联众集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基 准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

（王再升） 各位股东及股东代表： 经三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、 勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在法律专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人王再升，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师 事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师 助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人 律师，2022 年至 20 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-025 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

三友联众集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | 会议 | 召开时间 | | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 1 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 | 通过 | | 二十次会议 | 月 13 | 日 | 现金管理的议案》 | | | | | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | 第二届监事会第 | 2023 | 年 2 | 年度开展商品期货套期保值业务的 1、《关于 2023 | 通过 | | 二十一次会议 | 月 24 | 日 | 议案》 | | | 第二届监事会第 二十二次会议 | 月 25 | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年度监事会工作报告> ...

三友联众集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻 和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量； 及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益， 实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 ...

一、公司注册资本、经营范围变更情况 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-021 三友联众集团股份有限公司 关于公司注册资本、经营范围变更 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更 并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《证券法》《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司利 润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划，公司拟对注册资本、经 营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记， 同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关 事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为"天健审〔2024〕7-539 号"的标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合 并及母公司的经营成果和现金流量。 2023 年，公司实现营业总收入为 1,836,39.23 万元，较上年下降 0.86%；归属于上市公 司股东的净利润为 4,639.45 万元，较上年下降 38.84%；基本每股收益为 0.26 元，较上年下 降 39.53%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,836,392,280.35 | 1,852,321,454.86 | -0.86% | | 营业成本（元） | 1,482,984,623.45 | 1,536,282,229.52 | -3.47% ...

三友联众集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 三友联众集团股份有限公司 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性 文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率 或利率风险为主要目的，不得进行以投机、套利为目的的外汇交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇 ...