四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 经核查独立董事罗响、刘磊、邓博夫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规 范运作》等要求，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事罗响、刘磊、邓博夫的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至 2023 年末，立信合伙人数量 278 人，注册会计师人数 2,533 人，从业 人员总数 10,730 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度的实际经营情况，不存在任 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘磊为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘磊，1965 年 4 月出生，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。 电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层 管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学 家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会 特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国 家发展 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-013 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯 表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZD10068 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"药易 购")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10064 号 的无保留意见审计报告。 药易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是药易购管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计药易购 2023 年度财务报表时所审 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严 谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均在监事会监督 下有效实施。会议召开情况如下： 7、2023 年 12 月 28 日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 二、对公司重大事项的监督 1、2023 年 1 月 12 日，召开了第三届监事会第六次会议 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 2023 年度 目 录 | | | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 关于四川合纵药易购医药股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10067 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10064 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 药易购 2023 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 药易购管理层负责按照中国证券 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，内部控 制审计报告对非财务报告内容控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露 一致。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 药易购董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10065 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对药易购是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称 "药易购"）董事会就 2023 年 12 月 31 ...