证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-044 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公 司（以下简称"鑫斛连锁"）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关 联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-041 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易 购医药股份有限公司（以下简称"公 ...

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在不超过人民币 20,520.00 万元日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内 容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公 司（以下简称"鑫斛连锁"）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关 联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-042 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川 合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正 常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允 价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-043 一、概述 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药 易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川药易购科技集团有 限公司（以下简称"药易购科技"）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称 "鑫斛连锁"或"目标公司"）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗 玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》， 药易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的 方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注 册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药 易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系， 结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药 产业互联网赋能 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-039 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

二、精诚名医的基本情况 （一）基本情况 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-040 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨 少数股东退出的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次减资事项概述 公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称"精诚名医"） 注册资本 2,300 万元，其中公司持有其 51.3209%股权。精诚名医的部分少数股东 成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都妙济"）及青曦等三位 自然人股东拟通过减资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出 资 981.62 万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围 发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本 将由 2,300 万元减少至 1,318.38 万元，公 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-038 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和 中国证监会、深圳 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-037 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司提起上诉暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）与杨亚、曹继军、 享健药易购健康科技有限公司（以下简称"享健公司"或"目标公司"）合同纠 纷本诉及反诉一案，公司于 2024 年 8 月 18 日收到广州市黄埔区人民法院出具的 《民事判决书》（（2022）粤 0112 民初 33048 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日披露的《关于公司收到民事判决书暨诉讼进展公告》（公告编号： 2024-034）。公司因不服一审判决，依法向广州市中级人民法院提起上诉，并于 近日收到广州市黄埔区人民法院送达的杨亚、曹继军、享健公司的《上诉状》。 现将有关情况公告如下： 一、公司提交上诉的基本情况 （一）案件当事人 3、判令被上诉人共同承担本案诉讼费。 二、对方提交上诉的基本情况 （一）案件当事人 上诉人：杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司 被上诉人：四川合纵药易购医药股份 ...

| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于2023年使用完毕并销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...