证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-022 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持 每股分配比例不变的原则，相应调整分配总数。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 1、利润分配预案的具体情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公 司 2023 年度实现净利润 61,644,767.32 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 以 2023 年度实现的母公司净利润 61,644,767.32 元为基数，提取 10%的法定盈余 公积金计人民币 6,164,476.73 元，截至 2023 年 12 月 31 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10064 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 信会师报字[2024]第ZD10066号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称"药易购"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映药易购2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 药易购董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗响，1970 年 12 月出生，工商管理博士，拥有超过 20 年在联合国担 任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国 工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系 在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减 排科技及作为联合国及其他国际机构的执行合作伙伴、资金筹集伙伴、顾问及技 术支持伙伴；现任山东矿机集团股份有限公司独立董事。罗响先生亦曾兼任美国 麻省理工学院（MIT）创业投资指导，世界自然基金会（WWF）中国区气候创 行计划核心专家，社会影响力投资与采购基金会（SIIP） 联席主席，《经济日 报集团》评为"2020 中国智慧经济十大领军人物"。自 2022 年 7 月 18 日起任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-016 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预 计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称"神鸟世纪"）、四川玉鑫 中医世家医药连锁有限公司（以下简称"玉鑫中医世家"）、广东世纪美康药房 有限公司（以下简称"世纪美康"）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称"广 东泓然堂"）、四川合纵中药饮片有限公司（以下简称"中药饮片厂"）、广东 伟哥药品有限公司（以下简称"广东伟哥"）、成都市闪送易购智能设备有限公 司（以下简称"闪送易购智能设备"）、湖州市见素易购医药科技有限公司（以 下简称"见素易购医药科技"）发生日常关联交易，金额最高不超过人民币 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对药易购向银行申请授信额度并接受关联方担保的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在 2024 年度根据实际经营情况 和需求向银行申请累计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，公司控股股东、 实际控制人、董事长李燕飞女士及/或公司董事周跃武先生无偿为公司上述授信 提供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期一年，自股东大会审议通过 之日起计算，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终 以公司及全资子公司与银行实 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对药易购 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总 额 292,979,219.75 元，扣除发 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-020 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...