证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-011 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2024 年度股东 大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开的合法、合规 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-003 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊以通讯表决方式 出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-010 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公 司 2024 年度实现净利润 31,111,441.37 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 以 2024 年度实现的母公司净利润 31,111,441.37 元为基数，提取 10%的法定盈余 公积金计人民币 3,111,144.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 303,695,205.53 元，合并报表未分配利润为 237,603,348.10 元。根据以合并报 表、母公 ...

前十大流通股东累计持有： 2386.31万股，累计占流通股比： 38.08%，较上期变化： -85.29万股。 三、分红送配方案情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李燕飞 | 884.25 | 14.11 | 不变 | | 成都市合森投资管理中心(有限合伙) | 680.00 | 10.85 | 不变 | | 李锦 | 240.00 | 3.83 | 不变 | | 成都市合齐投资管理中心(有限合伙) | 143.00 | 2.28 | 不变 | | 田文书 | 119.58 | 1.91 | 不变 | | 成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 97.72 | 1.56 | -40.00 | | 周跃武 | 82.50 | 1.32 | 不变 | | 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 67.30 | 1.07 | -30.00 | | 成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙) | 38.21 | 0.61 | -5.00 | | MORGAN STANLEY ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年年度报告 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 11 日 1 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李燕飞、主管会计工作负责人郑德强及会计机构负责人(会计主管人员)文 菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争加剧 及市场需求变化风险、行业政策风险、药品质量风险、公司拓展新业务面临不及预期的风 险等，具体详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（二）可 能面对的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,666,682 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-002 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司监事减持股份计划的预披露公告 公司监事田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）监事田文书先生持有公司股份 4,783,205 股（占公司总股本比例 4.9999%）， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,195,801 股（占公司总股本比例 1.2500%）。 公司于近日收到田文书先生出具的《关于减持所持四川合纵药易购医药股份 有限公司股份的减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持有股份总数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 14.5 million and 19.5 million RMB, representing a decline of 67.24% compared to the previous year's profit of 59.53 million RMB [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8.75 million and 12.75 million RMB, a decrease of 76.40% to 83.81% from last year's profit of 54.03 million RMB [3]. - The decline in performance is primarily attributed to a decrease in gross profit margin due to reduced market demand in the pharmaceutical wholesale industry [5]. Business Strategy - The company is focusing on expanding its second growth curve, with investments in team building, management system upgrades, talent development, and research and development [5]. - The new business initiatives are still in the cultivation phase, and the realization of profitability will require more time [5]. Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies [4]. - The specific operational data will be detailed in the company's 2024 annual report [6]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks [7].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | | | | 现场检查人员姓名：罗泽 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月16日对药易购董事、监事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月16日 2.培训地点：药易购温江总部 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐罗泽 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司治理及内部控制、上市公司信息披露以及上市公司 应关注的重大规范事项等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...