证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-006 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 前期，目标公司已完成设立并取得了营业执照，公司已依约向共管账户支付 诚意金 5,000 万元，基于诚信原则并按照前期协议约定允许将诚意金用于商品采 购及正常运营，期间公司一直以高效、专业、符合资本市场惯例和法律法规要求 的方式积极推进合同约定的各项工作。公司在披露的签署合作框架协议的提示性 公告及多次进展公告中说明，双方签订的仅为框架协议，目前市场及竞争环境也 发生了变化，具体交易方案目前尚未协商一致，最终是否能够达成一致意见并签 署正式协议仍存在不确定性。 具体进展情况详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架 协议>的进展公告》等相关公告。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川 ...

关于四川合纵药易购医药股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对四川合纵药易购医药 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.发行人首发实际募集资金净额为人民币 24,947.33 元，于 2021 年 1 月 22 日到位，用于电子商务平台优化升级项目、药易 达物流配送体系建设项目、合纵医药电商物流中心项目、补充流 动资金项目等 4 个项目，其中补充流动资金 7,686.67 万元。2022 年12月7日，董事会审议通过将"药易达物流配送体系建设项目" 终止，节余募集资金 2,564.89 万元（含利息收益）全部永久性 补充流动资金。本次发行对象李燕飞为公司控股股东、实际控制 人，本次发行前李燕飞与其一致行动人共同控制公司 51.53%的股 份。本次拟向李燕飞发行股票募集资金总额不超过 23,000.00 万 元（含本数），发行数量不超过 8,363,636 股（含本数），未明确 ...

股票简称：药易购 股票代码：300937 四川合纵药易购医药股份有限公司 （Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical Co., Ltd.） （注册地址：四川省成都市金牛区友联一街 18 号 13 层） 1-1-1 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲石香 (http://acc 6-1-1 四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月 01日至 2022年 12月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2023]第 ZD10097 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称药易购) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川合纵药易购医药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层至 10 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 声明 7 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | | 三、发行人本次发行的实质条件 9 | | | | 四、发行人的设立 12 | | | | 五、发行人的独立性 12 | | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及演 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-004 受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川合纵药易购医药股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕18 号）。深圳证券 交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 特此公告。 2024 年 1 月 26 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 | 发行人、公司、 | | | | --- | --- | --- | | 合纵药易购、药 | 指 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | | 易购 | | | | 本次发行、本次 向特定对象发 | 指 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | 行 | | | | 发行对象、认购 | 指 | 公司控股股东、实际控制人李燕飞女士 | | 人 | | | | 合森投资 | 指 | 成都市合森投资管理中心（有限合伙） | | 合齐投资 | 指 | 成都市合齐投资管理中心（有限合伙） | | 保荐人 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 本上市保荐书、 | 指 | 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医药股 | | 本文件 | | 份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书》 | | 董事会 | 指 | 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 四川合纵药易购医药股份有限 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 宏源证券承销保荐有限责任公司 /AN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"药易购"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 3-1-2 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、 提 合 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-003 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份数量为 49,300,000 股，占公司总股本 51.5331%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3568 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 23,916,671 股，并于 2021 年 1 月 27 日在深圳证 券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 71,750,011 股，首次公开发 行后总股本为 95,666,682 股，其中有限售条件股份数量为 71,750,011 股，占发行 后总股本的 75 ...

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为四川合纵药 易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对药易购首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3568 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 23,916,671 股，并于 2021 年 1 月 27 日在深圳证 券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 71,750,011 股，首次公开发 行后总股本为 95,666,682 股，其中有限售条件股份数量为 ...