证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-075 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持比例超过 1%的公告 公司监事田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日 收到公司持股 5%以上股东兼监事田文书先生出具的《关于减持四川合纵药易购 医药股份有限公司股份累计达1%暨减持进展的告知函》，获悉田文书先生于2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 24 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,203,095 股，减持股份占公司股本总数的比例为 1.26%。 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告 如下： | 1. 基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-073 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（ ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-072 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）召开 2023 年第二次 临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 将 2023 年第二次临时股东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-068 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于对全资子公司增资并更名的议案》 公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议 案》，公司拟设立四川药易购科技集团有限公司并通过该子公 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-071 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 11 召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需 要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常关联交易额度内，向关联人出 售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-018）。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2023 年度日常关联 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次增资事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 名称：成都药易购电子商务有限公司 统一社会信用代码：91510106MABX4WJL97 关于设立全资子公司、增资全资子公司并更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司增资的概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立四川药易购 科技集团有限公司并通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一 管理和股权优化。现因政策变更，经公司经营管理层讨论决定，为顺利实现公 司经营发展规划，拟由公司与全资子公司成都合升易科技有限公司（以下简称 "合升易科技"）共同对公司现有全资子公司成都药易购进行增资，并将其更 名为四川药易购科技集团有限公司（以工商最后审核为准）不再新设，对公司 已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化；拟由公司全资子 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对药易 购增加 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 1 1 召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2023 年度在人民币 23,500 万元日常 关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 11 月 5 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川 合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-069 四川合纵药易购医药股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定 对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司于 2022 年 12 ...

第三届董事会第一次独立董事专门会议的意见 四川合纵药易购医药股份有限公司 邓博夫 刘磊 经核查，我们认为本次延长公司向特定对象发行 A 股股票相关决议有效 期事项，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利保障公司本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害股东特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，我们同意延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议有效期，并同意将该议案提交公司第三届董事 会第十七次会议审议，关联董事在表决时应回避表决。 三、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的意见 经核查，我们认为公司本次延长股东大会对董事会全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证券 发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定， 有利保障公司本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。通 过会议讨论研究，我们同 ...

为保证后续工作的有序进行，申万宏源决定委派何搏先生（后附简历）接替 曹永林先生担任公司的持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代表人为罗泽先生和何搏先 生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司董事会对曹永林先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-067 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）出具的《关于 更换四川合纵药易购医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，申万宏源原 委派的持续督导保荐代表人曹永林先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的 持续督导工作。 附件：保荐代表人何搏先生简历 何搏先生，保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格 ...