证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-014 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月19日以电子 邮件的方式发出第二届监事会第二十一次会议的通知，于2024年03月01日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫 军先生召集并主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序 及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置 自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下 进行的，不影 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名柴广跃为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 01 日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 03 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-018 深圳秋田微电子股份有限公司 现场会议时间：2024 年 03 月 18 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人杨轶彬作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会提名为深 圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-015 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）于2024 年03月01日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主 营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 52,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日 起12个月内有效，循环投资，滚动使用，并授权公司经营管理层在投资额度内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，本事项无需公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括 但不限于协定存款、 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-017 深圳秋田微电子股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 03 月 01 日在公司会议室召开职工代表大 会，经与会职工代表审议，选举唐淑华女士（简历详见附件）为公司第三届监事 会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 唐淑华女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司监事会 2024 年 03 月 02 日 附件： 职工代表监事简历 唐淑华女士，出生于 1992 年 12 月，中国国籍，毕业于江西财经大学会计学 专业，本科学历，无境外永久居留权。 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋萍萍作为深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会提名为深 圳秋田微电子股份有限公司(以下简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-012 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 一、公司回购股份的进展情况 截至 2024 年 02 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,148,282 股，占公司目前总股本的 0.96%，最高成交价为 28.00 元/股，最低成交价为 20.96 元/股，成交总金额为 27,074,562.11 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳秋田微电子股份 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-011 深圳秋田微电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 26 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 51.52 元/股（含）。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司分别于 2024 年 01 月 27 日、2024 年 02 月 01 日披露于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 ...