关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-042 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、 商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行泰国当地投资许可和 企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对 外投资效果能否达到预期存在不确定性。 3、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规 及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决 策，注意投资风险。 一、基本情况概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和增加海外生 产基地布局的需要，拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司 （AV-DISPLAY INTERNA ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-044 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日以电 子邮件的方式发出第二届监事会第十八次会议的通知，于2023年08月29日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公 司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全 文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-036 深圳秋田微电子股份有限公司 ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对秋田微使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳秋田 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发 行价格37.18元/股，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民 币49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-041 深圳秋田微电子股份有限公司 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服 务能力等综合因素进行选择。 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日分 别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与 国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，即 用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万 ...

一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，于2023年08月29日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-035 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，本着对公司、全体股 东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议中的相 关事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，独立董事对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查， 发表独立意见如下： 本次补选是在充分了解被补选人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被补选人员本人同意，独立董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年度1-6月占用 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累计发生金 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | | 累计发生金额(不含 | 金的利息（如有） | 额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | 利息） | | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-040 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月29日召开第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金 利用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个 月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银 行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同 时授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。具体情况如下： ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-043 深圳秋田微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事邹海燕先生、钱可元先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。 邹海燕先生、钱可元先生自2017年09月08日起担任公司独立董事，任期即将届满， 故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹海燕先生、钱可元先生未直接 或间接持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未直接或间接持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 ...