北京德恒（杭州）律师事务所 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派刘秀华律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-051 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会通知 公告》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次股东大会会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星 期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 （1 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-052 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-051 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次股东大会会议的有关情况提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-050 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-049 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度报告 2024-037 【2024 年 4 月 23 日】 1 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨广宇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)倪小飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）生产经 营中面临的风险及应对措施"，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 20 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控部分募投项目延期审慎核查，核 查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币9.79元，共计募集资金 33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元，已由主承销 商国金证券股份有限公司于2021 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-044 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下 表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 募集资金 | 调整后 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资总额 | 募集资金投资总额 | 累积投入金额 （未经审计） | | 研发中心升级建设项 | 6,439.26 | 6,439.26 | 271.91 | | 目 | | | | | 信息化系统升级建设 | 2,989.21 | 2,989.21 | 687.92 | | 项目 | | | | | 年产 0.3 万套燃气智控 | 5,169.45 | 50.16 | 50.16 | | 装置 | | | | | 流体控制阀生产线技 | 13,106.66 | 13,106.66 | 455.85 | | 改项目 | | | | | 收购上海世昕软件股 份有限公司 51%股份 | - | 3,570.00 | 2,427.60 | | 项目 | | | | | 补充流动资金 | - | 1,549.29 | 1, ...