| 9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况专 | 项报告>的议案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10、《关于部分募投项目延期的议案》； | 11、《关于公司<2023 | 年第一季度报告>的议 | | | | | | | | | | 案》。 | 第八届监事 | | | | | | | | | | | 年 | 月 | 1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 | 2023 | 5 | 100% | 会第十四次 | 3 | 日 | 股权暨关联交易的议案》。 | 26 | | 会议 | 1、《关于公司<2023 | 年半年度报告及其摘要>的 | | | | | | | | | | 议案》； | 第八届监事 | 年 | 月 | 2、《关于公司<2023 | 年半年度募集资金存放与使 | 2023 | 8 | | | | | 会第十五次 | 4 | 日 | 用情况的专项报告>的议案》； | 26 | 会议 | | | | | | | 3、《关于公司 | 年半年度<非 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2023 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-038 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周鸿勇） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理 工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科 学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份 有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 （"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司2023年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额：（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 27,704.58 | | 截至本报告期初实际募集资金使用金额 | 4,092.13 | | 加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购买银 行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出） | 1,533.95 | | 本报告期实际募集资金使用金额 | 1,482.87 | | 加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，浙江春晖智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务 所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 6 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 人 238 | | 上 ...

国金证券股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资 金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕 群签署了《股份购买协议》。公司以983.50 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 1 页 共 3 页 2023 年度 编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累计发生金 额 （不含利息） 2023年度占用资金的利 息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来累计发生金 额 （不含利息） 2023年度往来资金的利 息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对春晖智控《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

社会责任报告 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 社会责任报告 说明 一、报告简介 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"春晖智控"）《2023 年度社会责任报告》（以下简称"本报告"）详细阐述了2023年度公司在追求发 展的同时，积极履行社会责任的具体活动，以及公司在股东与债权人权益保护、 员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展等方面的工作， 旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。 二、编制依据 四、组织范围 本报告所有案例与数据均来源于公司及子公司。 五、发布周期 三、时间范围 本报告整体涵盖了公司于2023年1月1日至2023年12月31日在社会责任履行 方面的综合表现。基于社会责任履行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括 但不限于2023年度。 本报告根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 本报告为年度报告，与公司《2023年年度报告》同时发布。 六、发布方式 本报告经公司第九届董事会第二次会议审议通过，可在中国证监会指定的创 业板信息披露网 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的 施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），要求"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"内 ...