关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-042 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 天健审〔2024〕2231 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司 (以下简称春晖智控公司) 财务 报表，包括 2 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-043 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 | 项目 | 金额：（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 27,704.58 | | 截至本报告期初实际募集资金使用金额 | 4,092.13 | | 加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购 | 1,533.95 | | 买银行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费 | | | --- | --- | | 支出） | | | 本报告期实际募集资金使用金额 | 1,482.87 | | 加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行 理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出） | 748.00 | | 截至报告期末应结余募集资金余额 | 24,411.53 | | 减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户 | 2,300.00 | | 金额 | | | 截至报告期末实际募集资金专户金额 | 22,111.53 | 二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （张国荣） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学 会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月 任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月 任中 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2232 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是春晖 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，春晖智控公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-039 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反 映了公司监事会 2023 年度的工作情况，报告期内，公司监事会依法对公司运作 情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 4 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

单位：人民币元 | 资产 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2023 年 1 月 | 1 | 日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 530,383,648.47 | | | 529,013,660.68 | | | 1,369,987.79 | 0.26% | | 交易性金融资产 | | 53,774,777.78 | | | 109,289,858.21 | | | -55,515,080.43 | -50.80% | | 应收票据 | | 17,887,401.52 | | | 14,222,853.32 | | | 3,664,548.20 | 25.77% | | 应收账款 | | 134,132,024.37 | | | 130,658,224.99 | | | 3,473,799.38 | 2.66% | | 应收款项融资 | | 35,876,392.13 | | | 36,916,152.66 | | | -1,039,760. ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2234 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的春晖智控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 为了更好地理解春晖智控公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...