证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-034 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-033 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 （2023 年修订）》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10、11 楼 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江春晖智能控制股份有限公司 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派方俊律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-028 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 19 日通过现场口头方式传达。经全体董事共同推选，本次 会议由董事杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要董事会 即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式 及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会会议提前五 日通知的 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-029 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推选，本次会议由监事景江兴先生 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要监事会即刻 作出决议的，为公司利益之目的，召开临时监事会会议可以不受通知方式及通知时 限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，经全体监事同意豁免本次临时监事会会议提前三 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于提前换届选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024- 027 第九届监事会职工代表监事简历 何中中先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学， 大专学历。2001 年 3 月起在公司任职，先后负责公司物流发货、仓储统计工作，后 担任公司采购部副经理、公司供应链管理部经理；2016 年 9 月至今任公司监事。 何中中先生持有公司股份 40,529 股，占公司总股本 0.02%，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等 不良记录，符合《公司法 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-031 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、 审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）高级管理人员、董事会秘书 1、总经理：於君标先生 2、董事会秘书：陈峰先生 3、副总经理：陈峰先生 4、财务总监：倪小飞女士 （二）证券事务代表、审计部负责人 1、证券事务代表：张小玲女士 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议 案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次聘任情况 2、审计部负责人：张小玲女士 公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人，任期三 年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 上述人员的简历详 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-032 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与 考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2024 年度公司 高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。 （一）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责 任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 （二）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 （三）绩效奖金： 充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确 定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增 量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。 四、履行的审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-026 浙江春晖智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月19日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年3月19日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月19日（星 期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号 会议室。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-030 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事； 于同日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的提前换届选举工作。现将具体情 况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 杨广宇 | | 副董事长 | 梁柏松 | | 非独立董事 | 於君标、陈峰、倪小飞、杨铭添 | | 独立董事 | 张国荣、周鸿勇、刘俐君 | （一）第九届董事会成员 | 董事会专门委员会名称 | 成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 杨广宇、於君标、周鸿勇 | 杨广宇 | | 审计委员会 | 张国荣 ...